A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a Operação The Best para investigar um grupo suspeito de oferecer investimentos com promessa de altos retornos financeiros sem autorização legal.
A ação foi realizada em Goiânia, onde foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens dos investigados.
Grupo suspeito de investimentos irregulares
Segundo a investigação, o grupo atraía investidores com ofertas de lucros elevados em curto e médio prazo, utilizando contratos de consultoria e empresas formalmente constituídas para dar aparência de legalidade às operações. No entanto, a apuração indica que, na prática, os contratos funcionavam como oferta pública de investimento coletivo sem a autorização exigida pela legislação.
As investigações apontam ainda que todas as empresas envolvidas estariam ligadas ao mesmo núcleo familiar e empresarial. A Polícia Federal também identificou indícios de movimentações financeiras entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao grupo, além de possíveis operações realizadas por intermédio de terceiros para ocultar a origem e o destino dos recursos.
A análise bancária realizada durante a investigação revelou que, em uma amostra parcial de boletos emitidos por uma instituição financeira, foram identificados 1.466 clientes. Desse total, 1.001 registraram prejuízo financeiro, 170 não tiveram lucro nem perda, enquanto apenas 295 obtiveram retorno sobre os investimentos.
De acordo com a Polícia Federal, os valores recebidos dos investidores não apresentavam destinação clara e regular, sendo movimentados entre contas de pessoas e empresas ligadas aos próprios investigados, o que reforça as suspeitas de ocultação e dissimulação patrimonial.
Conforme a Polícia Federal, os investigados poderão responder, de acordo com a participação de cada um, pelos crimes de emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, associação criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados ao longo do andamento das investigações.
