A Polícia Civil do Estado de Goiás realizou, nesta terça-feira (24), uma ação contra um grupo investigado por fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro em diferentes cidades da Região Metropolitana, sendo em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caturaí e Senador Canedo
Coordenada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a operação resultou no bloqueio de cerca de R$ 300 mil em bens, na apreensão de quatro veículos e no cumprimento de sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão.
Fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro
Batizada de Operação Dominus Fictus, a ação faz referência à estratégia usada pelo grupo, a criação de um “chefe fictício” para enganar empresas. Segundo as investigações, os suspeitos escolhiam companhias como alvo, estudavam a rotina interna e aguardavam momentos de fragilidade organizacional.
Com perfis falsos no WhatsApp, utilizando fotos e linguagem corporativa semelhantes às dos verdadeiros gestores, os investigados se passavam por sócios ou diretores. Funcionários do setor financeiro eram pressionados a realizar pagamentos urgentes a supostos fornecedores, o que levava à transferência de altos valores para contas de terceiros e empresas de fachada.
Conforme a PC, o que inicialmente parecia um caso isolado revelou uma estrutura organizada, com divisão clara de funções.
De acordo com a polícia, o grupo atuava por meio de três frentes, sendo um núcleo responsável pelas ações digitais, outro voltado à parte logística e administrativa, e um terceiro encarregado da movimentação financeira e ocultação de patrimônio.
Movimentações bancárias
A apuração também identificou movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. Apenas uma empresa de fachada teria movimentado mais de R$ 1,3 milhão em cinco meses. Já uma integrante do núcleo financeiro registrou cerca de R$ 1,6 milhão em sua conta pessoal.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos armamento, relógios de alto valor e dinheiro em espécie.
Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o portal não conseguiu localizar a defesa.
