A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (14), um gerente de banco suspeito de integrar um esquema criminoso que mirava contas empresariais de alto valor.
A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), em Goiânia.
Operação que resultou na prisão do gerente de banco
De acordo com a corporação, a prisão ocorreu após uma operação de inteligência articulada entre a PCGO e o setor de segurança institucional do banco. A investigação começou quando o sistema interno da instituição financeira identificou, em tempo real, movimentações atípicas e supostamente fraudulentas realizadas de dentro da agência na capital, em cooperação com outra unidade bancária.
Segundo a polícia, o gerente utilizava sua função e acesso privilegiado para facilitar o golpe. Ele teria atuado com outras pessoas ainda não identificadas, formando uma associação criminosa na qual cada integrante executava uma etapa específica da fraude.
O grupo mirava contas de pessoas jurídicas com grandes valores aplicados e baixa movimentação. O método empregado envolvia o uso das próprias credenciais do funcionário para fornecer aos comparsas certificados de acesso remoto e códigos de autenticação em dois fatores, etapas essenciais para liberar operações bancárias de alto risco.
Pouco antes da intervenção policial, o gerente teria desbloqueado senhas e autorizado computadores externos, não habilitados pelo banco, para realizar as transferências.
No momento da prisão, os envolvidos estavam na fase final para tentar subtrair mais de R$ 48 milhões de uma única conta empresarial. A apuração também revelou o acesso indevido a outra conta com saldo superior a R$ 30 milhões.
Durante a abordagem, o gerente ainda tentou esconder provas que seriam determinantes para a elucidação do caso. Ele foi autuado por inserção de dados falsos em sistema de informação, violação de sigilo funcional e associação criminosa. Como não teve o nome divulgado, o Portal Dia não conseguiu localizar a defesa do gerente envolvido.
As investigações continuam com o objetivo de identificar todos os participantes do esquema e esclarecer o alcance total das fraudes.
