A Polícia Federal iniciou na manhã desta quarta-feira (7) a Operação Insider Key, com o intuito de desmantelar uma quadrilha especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
O grupo atuava por meio de desaverbações irregulares de empréstimos consignados e aplicava o chamado “Golpe da Falsa Portabilidade”.
Suspeitos de fraudar empréstimos consignados
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 deles em Goiânia e um em Corumbaíba, também em Goiás
Durante a ação, os agentes federais localizaram 12 armas de fogo registradas em nome de um dos principais integrantes da organização criminosa, que também mantinha uma empresa de fachada voltada para serviços financeiros.
A Justiça Federal também autorizou o bloqueio de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos e valores em contas bancárias, como forma de ressarcir os prejuízos aos cofres públicos e interromper o esquema de lavagem de dinheiro identificado durante a apuração.
Ao todo, estima-se que as fraudes tenham provocado um rombo de cerca de R$ 17 milhões à instituição financeira estatal.
Rendimentos declarados
De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontaram movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos envolvidos, além da compra de imóveis em nome de terceiros e do uso de empresas e contas bancárias fictícias para esconder o patrimônio obtido de forma ilícita.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados, conforme sua participação, pelos crimes de peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Como o nome dos suspeitos não foram revelados, o portal não conseguiu localizar a defesa.
