Nesta segunda-feira (29), foram cumpridas ordens judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão contra dois suspeitos de envolvimento em um esquema que gerou prejuízo de mais de R$ 1,2 milhão a uma empresa do setor de telecomunicações, em Aparecida de Goiânia
Com base nas informações da Polícia Civil, os alvos são funcionários terceirizados ligados à companhia.
Suspeitos fraude milionária
As investigações apontaram que o caso começou a ser apurado após a própria empresa identificar inconsistências em contratos e pagamentos, levando à descoberta de um esquema em que os suspeitos intermediavam acordos com prestadores de serviço por valores abaixo do estipulado nos orçamentos.
Como parte do esquema, os suspeitos também orientavam a emissão de notas fiscais com valores maiores, ficando com a diferença após o pagamento.
Durante as investigações, foram recolhidos documentos, equipamentos eletrônicos e comprovantes bancários que ajudam a sustentar as suspeitas de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Sendo assim, a Justiça autorizou a prisão preventiva dos envolvidos, apontando risco de continuidade das práticas e necessidade de preservar as investigações.
Também foi determinado o bloqueio de até R$ 3 milhões em bens e valores relacionados aos investigados e às empresas vinculadas a eles.
“Os presos estão a disposição do Poder Judiciário e as investigações continuam com a finalidade de identificar outras pessoas que participam do esquema criminoso e obter outros elementos de informações para que possa ser julgado pelo Poder Judiciário”, explicou o delegado responsável pelo caso, Igomar Caetano.
