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Operação da Polícia Federal investiga fraudes bancárias em Palmas

Polícia estima um prejuízo superior a R$ 1 milhão.

Por Antônio Neves
Publicado em 07/12/2023 às 13:56
Operação da Polícia Federal desvenda fraudes bancárias em Palmas

Foto: PF/ Divulgação

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/12), a Operação Decies Cetena Milllia, que investiga fraudes bancárias possivelmente cometidas em Palmas.

No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas/TO.

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Investigação de fraudes bancárias

Operação da Polícia Federal desvenda fraudes bancárias em Palmas. Foto: Divulgação/PF
A investigação também visa a identificar o destino dos valores subtraídos (possível lavagem de dinheiro). Foto: Divulgação/PF

A investigação revelou que uma rede criminosa utilizava indevidamente os dados de terceiros para obter benefícios financeiros. Pelo menos 22 pessoas tiveram seus dados pessoais e bancários indevidamente utilizados pelos criminosos.

Segundo a Polícia Federal, o modus operandi do grupo consistia na abertura de contas bancárias em nome de terceiros e na obtenção de créditos, cartões de crédito e financiamentos através de contratações fraudulentas e até financiamento via CDC.

A corporação estima que o grupo criminoso tenha causado prejuízos superior a R$ 1 milhão.

As vítimas, em sua maioria, foram surpreendidas ao descobrir que suas informações estavam sendo utilizadas de forma ilegal.

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Conforme a PF, a investigação também visa a identificar o destino dos valores subtraídos e busca mecanismos para recuperá-los.

Os indiciados poderão ser responsabilizados pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado e peculato, cujas penas, somadas, poderão ser superiores a 20 anos de reclusão.

Operação da Polícia Federal desvenda fraudes bancárias em Palmas. Foto: Divulgação/PF
O modus operandi do grupo consistia na abertura de contas bancárias em nome de terceiros. Foto: Divulgação/PF

Orientações

Polícia Federal alerta para a importância de manter a segurança dos dados pessoais e tomar medidas de proteção contra possíveis fraudes, como o monitoramento frequente das movimentações financeiras e a adoção de senhas seguras.

Além disso, as autoridades estão empenhadas em auxiliar as vítimas, oferecendo suporte e orientações para minimizar os danos causados por essa ação ilegal.

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Tags: fraudes bancáriaspalmaspolícia federaltocantins

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